فتح حساب المعاملات (يتحكم العميل في حسابه البنكي)

​

العديد من الشركات التي تقدم لنا الأعمال هم وسطاء ماليون دوليون معتمدون يعملون كأمناء و / أو يقدمون خدمات إدارة الشركات لعملائهم. دائما، ما تشمل الخدمات الائتمانية صلاحيات إدارة الحساب البنكي للعميل، وكل ذلك لصالح العملاء.

​

تمكننا لوائح مكافحة غسيل الأموال في سانت كيتس ونيفيس من فتح حسابات مصرفية نيابة عن عملاء الوسطاء الماليين بمستوى منخفض من الشروط الواجبة شريطة أن يتم التحكم في هذه الحسابات من قبل الوسيط وأن يكون هذا الوسيط كيانا منظما في ولاية قضائية تعتبر "متوافقة" مع سانت كيتس ونيفيس فيما يتعلق بلوائح مكافحة غسيل الأموال ومعايير "اعرف عميلك".

​

بهدف توسيع قاعدة عملائنا ولكن دون المساس بنهجنا المتعلق بالمخاطر، قدمنا برنامج الوسيط المعتمد، على وجه التحديد لتلبية احتياجات الوسطاء الماليين الدوليين الذين يقدمون خدمات ائتمانية، وأحد مكوناتها هو إدارتهم للحسابات المصرفية للعملاء.